I en ny rapport från Finanspolisen meddelar myndigheten att det fortsättningsvis pågår ”storskalig penningtvätt och skatteundandragande i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten”. Myndigheten har genomfört en operation där de har analyserat misstänkta transaktioner motsvarande 2,9 miljarder kronor.
Finanspolisen skriver i sin rapport att syftet med penningtvätten är att företag ska kunna betala svart arbetskraft med kontanter. Enligt en förenklad modell får företaget som vill kunna betala svart arbetskraft (kundbolaget) en fabricerad faktura av ett så kallat slussbolag.
Kundbolaget betalar fakturan trots att ingen tjänst har utförts. Sedan betalar slussbolaget tillbaka beloppet i kontanter till kundbolaget, som då kan göra svarta löneutbetalningar.
Nästan en femtedel av de misstänkta transaktionerna, som Finanspolisen har analyserat, går till bankkonton utomlands, medan 75 procent sker i Sverige. Litauen, Polen, Irland och Storbritannien är de största mottagarländerna. När det gäller överföringar till Litauen och Irland används ofta konton hos fotbollsklubben Hammarbys huvudsponsor Revolut.
– Vi ser självklart jätteallvarligt på det. Jag agerade direkt och tog kontakt med Revolut. Jag har haft ett avdelningsmöte med dem där vi har gått igenom hur de ser på det och vad vi behöver veta från deras håll, säger klubbens försäljningschef Tomas Lindgren till sajten Idrottsbranschen.
Från banker som Revolut växlar brottslingar pengar till kryptovaluta, vilket gör pengarna svårare att spåra, enligt Finanspolisen. Förra året bötfällde den litauiska centralbanken Revolut med 3,5 miljoner euro för bristande arbete mot penningtvätt.
– Man får inte banklicenser i Frankrike och England utan att ha ett fungerande och aktivt säkerhetsarbete kring penningtvätt, och det kunde de påvisa i både dokument och avdelningsmässigt – hur de jobbar, säger Lindgren till Idrottsbranschen och fortsätter:
– Vi har också – jag och några av oss i Hammarby – träffat ansvariga i Sverige som just har den rollen, med utbildning och uppföljning kring pengar, och vi har träffat personer inom Revolut för att säkerställa att de faktiskt arbetar med det: att det inte är en pappersprodukt eller skrivbordsprodukt.
Hammarby presenterade Revolut som ny huvudpartner den 4 mars i år. Avtalet beskrevs i pressmeddelandet som ”ett av de största och viktigaste kommersiella avtalen i klubbens historia”. Tomas Lindgren berättar för Idrottsbranschen att klubbens samarbete med banken inte påverkas för stunden, även om dialogen har tätnat och kopplingen till brottslighet inte är bra för Hammarbys varumärke.
– Därför tar vi ju det här på största möjliga allvar. I nuläget handlar det om att skapa en korrekt bild av vad som har hänt tillsammans med Revolut.
Revolut skriver i ett mejl till DN att de vill framhäva att företaget inte anklagas för brott i Finanspolisens rapport och att rapporten inte kopplar Revolut till Ryssland. Dessutom betonar banken att pengatvätt är en utmaning för ”hela det finansiella ekosystemet”.
”Revolut har nolltolerans mot finansiell brottslighet. Vi är en bank som står under direkt tillsyn av Europeiska centralbanken och har samma skyldigheter när det gäller åtgärder mot penningtvätt som alla andra finansiella institutioner som är verksamma i Sverige”, kommenterar en talesperson för Revolut och fortsätter:
”Vi stänger proaktivt konton som är kopplade till kriminell verksamhet, rapporterar misstänkt aktivitet till myndigheterna – och den informationen delas också med svensk brottsbekämpning – samt besvarar varje laglig begäran från svensk polis.”
DN har varit i kontakt med Hammarby Fotbolls försäljningschef Tomas Lindgren, som skriver att klubben inte har några fler kommentarer.