Chen Zhi, från södra Kina, grundade Prince Holding Group när han slog sig ned i Kambodja och blev kambodjansk medborgare. Han anställde tusentals personer, investerade i fastigheter, banker, hotell och byggföretag. Delade frikostigt ut stipendier och engagerade sig i välgörenhet.
Han skaffade sig bästa möjliga kontakter och blev rådgivare till landets ledare Hun Sen, därefter till hans son Hun Manet, då han tog över makten.
Samtidigt misstänks han driva ett av Asiens största kriminella nätverk, en organisation som amerikanska åklagare hävdar består av minst tio arbetsläger i Kambodja. Där stängs invånare från en rad asiatiska länder in i stora lägenhetskomplex, omringade av höga murar. De tvingas kontakta personer i omvärlden för att utföra svindlerier, som gäller allt från fejkade investeringar till romansbedrägerier. Det hela sker i industriell skala.
Chen Zhi, också känd som Vincent Chen, tjänar mer pengar på sin brottsliga verksamhet än på sin lagliga, sammanfattar åklagarna. Enligt domstolen i New York har han slagit sig för bröstet och sagt att hans bedrägeriimperium varje dag drar in motsvarande 300 miljoner kronor.
Pengarna ska bland annat ha gått till att köpa verk av Picasso, lyxbilar och lyxkryssare, och till investeringar i lägenheter i fina kvarter i London och Asien.
Efter en utredning på ett år beslagtog de amerikanska åklagarna tillgångar i kryptovaluta till ett värde av motsvarande 140 miljarder kronor i mitten av oktober.
Då pekades Prince Group ut som ett kriminellt, internationellt nätverk och Chen Zhi anklagades i sin frånvaro för bedrägeri och penningtvätt.
Han befinner sig på fri fot och hotas inte av rättslig prövning i Kambodja, som saknar utlämningsavtal med USA.
Förra veckan följde åklagare i Taiwan, Hongkong och Singapore efter sina kollegor i USA och lade händerna på tillgångar värda miljardbelopp, tillhörande Chen Zhi och hans konglomerat.
I Hongkong konfiskerades aktier, fonder och kontanter till ett värde av 3,5 miljarder kronor. I Taiwan beslagtog åklagare 26 lyxbilar – Ferrari, Bugatti och en Porsche – vid sidan av elva lägenheter i en exklusiv fastighet i Taipei. I Singapore gav tillslaget en lyxjakt, hyllor av sprit och finansiella tillgångar på över 1,5 miljarder kronor.
FN har varnat för de internationella bedrägericenter som vuxit upp i Kambodja, Myanmar, Laos och Filippinerna och som beräknas omsätta uppemot 7 000 miljarder kronor om året.
Kambodja var det första landet där denna nya brottslighet fick fäste för några år sedan. Där har den också mestadels fått fortsätta verka i lugn och ro, utan inblandning från myndigheter, medan flera tillslag gjorts mot liknande verksamheter i Myanmar den senaste tiden.
I Kambodja har cyberkriminalitet beräknats stå för runt 60 procent av bnp. Amnesty International anklagade i somras landet för att medvetet bortse från slaveri, människosmuggling, barnarbete och tortyr som pågår i bedrägericentren.
– Anklagelserna är riktade mot Chen Zhi och Prince Group, och inte mot staten Kambodja i sig, men mönstret är omisskännligt: du bygger inte tio arbetsläger – som bygger på tvångsarbete, som flyttar miljarder och som köper straffrihet – utan politiskt beskydd, säger Jacob Sims, gästforskare vid Harvard University Asia Center, till CNN.
Kambodjas regering har förnekat varje förbindelse med industrin som bedriver internationella bedrägerier online. Och bestrider att den skyddar individer som bryter mot lagen.
Läs mer:
Så mycket tjänar Meta på bedrägerierna på Facebook
