Det började hösten 2018. Då avslöjades att Danske Bank hade stora problem kopplade till penningtvätt i bankens baltiska delar. Uppgifterna fick journalister att vända sig till svenska storbanker med frågor. Hur står det till i Swedbank, som vid tillfället hade stor verksamhet i Estland?
Birgitte Bonnesen, då vd för banken, tonade inte bara ner det hela utan försäkrade i intervjuer att man hade letat, men inte hittat något.
– Ja. Vi hittade ingenting. Vi har gått igenom alla kunder som var med i mediernas rapportering om Danske Bank och ingen av dem är, eller har varit, kunder i Swedbank. Inte en enda, sade hon till SvD.
20 februari 2019 avslöjade SVT:s ”Uppdrag Granskning” ett stort antal misstänkta kunder och transaktioner i Swedbanks estniska del som enligt experter uppvisade tydliga varningsflaggor för penningtvätt. Swedbankaktien rasade och börsvärdet sjönk med 40 miljarder kronor de efterföljande dagarna.
Sex dagar senare, den 26 februari, kunde DN avslöja att Birgitte Bonnesen vid ett möte med några av aktieägarna berättat om det stundande Uppdrag Granskning-avslöjandet, som när det publicerades fick aktiekursen att störta. Ekobrottsmyndigheten (EBM) reagerade på uppgifterna och inledde en förundersökning om obehörigt röjande av insiderinformation.
Efter en husrannsakan mot Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg, där EBM säkrade dokument och kommunikation, utökas brottsmisstanken. Åklagaren tycker sig ha anledning att tro att Birgitte Bonnesen har vetat om hur illa det var med penningtvättsproblemen i Estland när hon hösten 2018 sade att man inte hittade något. Nu misstänks hon för grovt svindleri också.
I mars 2019 sparkas Birgitte Bonnesen i samband med Swedbanks årsstämma. Kort därefter avgår även styrelseordförande Lars Idermark på egen begäran. De ersätts senare av Jens Henriksson (vd) och den tidigare statsministern Göran Persson (ordförande).
Hösten 2022 inleds rättegången mot Birgitte Bonnesen. Åtalspunkterna är obehörigt röjande av insiderinformation och grovt svindleri, alternativt grov marknadsmanipulation. På straffskalan finns fängelse i upp till sex år.
Efter 22 dagars huvudförhandling och ett par månaders väntan kommer domen i januari 2023: bank-vd:n frias på alla punkter. Hennes uttalanden hösten 2018 har antingen varit korrekta eller allt för generella för att vara straffbara, anser tingsrätten.
Hovrätten ska dock göra en annan bedömning ett och ett halvt år senare. Där slår man hösten 2024 fast att uttalandena visst har varit vilseledande, och straffbara. Fängelse i ett år och tre månader blir straffet.
Efter lång väntan tas fallet nu upp i Högsta domstolen. Utgångspunkten i domstolens prövning är att det redan är bevisat att det under 2007–2015 fanns misstankar om penningtvätt inom banken, och att det fanns information om brister i arbetet med penningtvätt som Birgitte Bonnesen kände till.
Prövningen handlar ”bara” om att reda ut huruvida uttalandena som hon gjorde hösten 2018 har varit vilseledande på det sätt som lagen om svindleri anger.
Läs mer:
Bonnesen får ny prövning i HD
Birgitte Bonnesen ”accepterar inte domen”
